Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Мегаспорт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Рюхина, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037828013475
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813147740
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02442-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13844
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по отдельным решениям: на собрании присутствуют 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений Советом директоров имеется.
1. Рассмотрение предложений акционеров по включению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Мегаспорт», проводимого по результатам деятельности Общества за 2022 год.
«ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатур в члены Совета директоров и члены Ревизионной комиссии, избираемых на годовом общем собрании акционеров ОАО «Мегаспорт», проводимом по результатам деятельности Общества за 2022 год.
«ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров, по отдельным вопросам:
Включить следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Мегаспорт», проводимого по результатам деятельности Общества за 2022 год, и формулировки их решений:
- «Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Мегаспорт» от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».
Формулировка решения: «Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Мегаспорт» от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».
- «О назначении ответственного лица за обращение ОАО «Мегаспорт» в Банк России».
Формулировка решения: «Ответственным лицом за обращение в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Мегаспорт» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, назначить Генерального директора Ткачева Владимира Евгеньевича»
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров ОАО «Мегаспорт», избираемого на годовом общем собрании акционеров ОАО «Мегаспорт», проводимом по результатам деятельности Общества за 2022 год, следующих лиц:
- Прокофьева Владимира Николаевича
- Прокофьева Игоря Николаевича
- Чофу Светлану Ивановну
- Баруздина Эдуарда Вячеславовича
- Ткачева Владимира Евгеньевича
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии ОАО «Мегаспорт», избираемой на годовом общем собрании акционеров ОАО «Мегаспорт», проводимом по результатам деятельности Общества за 2022 год, следующих лиц:
- Костикову Евгению Игоревну
- Ишукова Михаила Александровича
- Ермолаева Кирилла Геннадьевича.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2023 года, Протокол № 01/23
В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02442-D от 05.07.2002
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Е. Ткачев
3.2. Дата 06.02.2023г.